Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juni

Måndag den 1 juni sammanträder Kommunstyrelsens arbetsutskott. På dagordningen finns 19 ärenden. Bland annat:

Delårsrapport, jan-apr 2026

Kommunen redovisar ett negativt periodresultat per april på -30 miljoner kronor. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 63 miljoner kronor.

Årets prognos visar ett överskott på 155 miljoner kronor, 94 miljoner bättre än budget. Nämnderna har ett prognostiserat överskott på 33 miljoner jämfört med budget, medan finansförvaltningen har ett överskott på 70 miljoner.

Skatteintäkter och statsbidrag är -22 miljoner sämre än budget. Finansiella intäkter och kostnader avviker positivt med 14 miljoner. I prognosen finns en utdelning från bolagskoncernen inräknad med 50 miljoner enligt beslut i Mål och budget 2026–2028.

Prognosen för verksamhetens nettokostnad uppgår till +103 miljoner kronor jämfört med budget för året, vilket beror på nämndernas positiva prognoser. Samtliga nämnder rapporterar positiva utfall eller följer budget.

Prioriteringa av investeringar 2027

För att säkerställa en långsiktigt hållbar och strategiskt förankrad investeringsplanering inför 2027 krävs en samlad och tydlig prioritering av planerade investeringar. Begränsade ekonomiska resurser och ökade behov i verksamheten gör att investeringar värderas och ställs mot varandra utifrån nytta och kostnad. Prioriteringsplanen ska utgöra ett stöd i dessa avvägningar.

Oförändrad skattesats 2027

Kommunfullmäktige föreslås besluta att skattesatsen för år 2027 är oförändrad, 22,50 %.

Mål och budget för 2027, med plan 2028-2029

Resultatbudgeten visar på ett positivt resultat för år 2027 med 74 miljoner kronor.
År 2028 och år 2029 blir det budgeterade resultatet positivt med 40 miljoner kronor respektive 65 miljoner kronor.

I resultatet finns en samlad uppskattning av intäkter med 60 miljoner årligen inräknad. Om dessa intäkter exkluderas är resultatet negativt för år 2028 och visar på 5 miljoner kronor i överskott år 2029. Om inte de ekonomiska förutsättningarna inför dessa år förbättras måste åtgärder vidtas för att nå en ekonomi i balans. De beräknade resultatnivåerna i mål och budget 2027–2029 är under förutsättning att nämnderna klarar en budget i balans.

Luleå Energis omställning av fjärrvärmesystemet i Luleå

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge Luleå Energi AB i uppdrag att ställa om fjärrvärmen där restenergier utgör grunden i det framtida systemet. Bolaget ska också genomföra de investeringar som krävs inom sina årliga investeringsramar samt att Luleå Energi AB får rätt att köpa samtliga aktier i LuleKraft AB.

I dag bygger fjärrvärmen i Luleå till stor del på restgaser från SSAB:s produktion. När SSAB nu ställer om till fossilfri stålproduktion kommer dessa restgaser successivt att försvinna, vilket förändrar en viktig del av dagens system.

Luleå Energi ska även framöver säkerställa att Luleåborna har tillgång till trygg och stabil värme till konkurrenskraftiga priser. Omställningen ska genomföras på ett sätt som bevarar och stärker denna förmåga.

Överlåtelse av Luleå kommuns aktier i Arctic Business Incubator AB till Luleå Kommunföretag AB

Förslaget innebär en överlåtelse av Luleå kommuns samtliga aktier i Arctic Business Incubator AB till Luleå Kommunföretag AB. Detta ger Luleå Kommunföretags ledning och styrelse en ökad möjlighet till aktivt ägarskap. Luleå kommuns ägarandel i Arctic Business Incubator AB är 16 procent (160 aktier) med ett kvotvärde av 100 kronor per aktie, vilket innebär ett aktievärde på 16 000 kronor.

Se ärendelistan (under kallelser/kommunstyrelsens arbetsutskott)

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92