Luleå Kommunföretag AB är ett holdingbolag för de helägda dotterbolag som ägs av Luleå kommun. Luleå Kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i kommunen med huvudsaklig uppgift att:
• Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen.
• Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen.
• Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande mål.
Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av bolagsstrukturen.
2018 var ett bra verksamhetsår för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Koncernen som helhet visar ett starkt resultat, men två av koncernbolagen har fortsatt stora utmaningar med obalans i kostnads- och intäktsstruktur för respektive verksamhet. Nordiskt Flygteknikcentrum (NFTC) har i dagsläget en för låg totalvolym i sin verksamhet och Luleå Lokaltrafik AB (LLT) har en otillräcklig finansiering för det trafikhuvudmannauppdrag man har för Luleå Kommun.
Koncernens konsoliderade omsättning ökade jämfört med föregående år och uppgår till 1 863,9 (1 770,8) mkr. Årets resultat sjönk dock något och uppgick till 166,3 (169,9) mkr. Under 2018 har koncernen fokuserat på att bygga förutsättningar för den formella ägarstyrningen och kommunfullmäktige har under året antagit en ny struktur som medgav att bolagskoncernen skiljer på ägardirektiv samt plan och budget. Vidare har översyn av bolagsordning för samtliga bolag påbörjats med målbilden att beslut om dessa sker under första kvartalet 2019.
Under året beslutade kommunfullmäktige att etablera ett kommunalt näringslivsbolag, Luleå Business Region, och moderbolaget gavs uppdraget att omvandla det vilande dotterbolaget Kronan Exploatering AB för detta ändamål. Genomförande planeras för 2019. Ett av dotterbolagen, LLT, genomgick under året ett vd-byte och bolaget har under hösten fokuserat på att säkerställa en god lägesbild och kartlägga de utmaningar som ligger på kort och medellång tidshorisont.
Ekonomi | ||
---|---|---|
Resultaträkning, tkr | 2018 | 2017 |
Omsättning | 0 | 0 |
Kostnader inkl avskr | -4 199 | -3 664 |
Finansiella poster | 114 947 | 449 623 |
Resultat efter fin. poster | 110 748 | 445 959 |
Nyckeltal | ||
---|---|---|
2018 | 2017 | |
Investeringar, tkr | 0 | 0 |
Avkastningskrav, % | - | - |
Soliditet, % | 81,2 | 83,8 |
Antal anställda | 1 | 0 |
Frisktal, % | 100 | - |
Sjukfrånvaro, % | 0 | - |
Koncernbolag 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tkr, där inte annat anges | Ägd andel (%) | Oms- ätt- ning | Res. efter fin. poster | Bala- nsom- slut- ning | Soli ditet(%) | Ränt- abil- itet (%) | Antal anst- ällda |
Moderbolag | |||||||
Luleå Kommun- företag AB | 0 | 110 748 | 950 923 | 81,2 | - | 1 | |
Dotterbolag | |||||||
Luleå Energi AB -koncernen | 100 | 987185 | 123826 | 1664024 | 76,3 | 7,6 | 157 |
Lulebo AB | 100 | 582042 | 60481 | 4238555 | 32,3 | 3,8* | 52 |
Luleå Lokaltrafik AB | 100 | 157812 | -5442 | 77280 | 36,7 | neg | 157 |
Luleå Renhållning AB | 100 | 136245 | 16439 | 124192 | 57,8 | 15,7 | 70 |
Luleå Hamn AB | 100 | 87914 | 17323 | 218820 | 47,4 | 5,0 | 30 |
Nordiskt FlygTeknik Centrum AB | 100 | 14567 | -1940 | 6102 | 9,2 | neg | 6 |
Kronan Exploatering AB | 100 | 8 | 8 | 267 | 76,8 | 3 | 0 |
*Räntabilitet på eget kapital, för övriga bolag gäller räntabilitet på totalt kapital
'Lulebo, soliditet, räntabilitet, antal anställda exklusive Lunet
Nyckeltal/verksamhetsmått Luleå kommunföretagskoncern | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Antal anställda i medeltal | |||||
Kvinnor | 122 | 133 | 122 | 109 | 120 |
Män | 388 | 378 | 349 | 346 | 353 |
Totalt | 510 | 511 | 470 | 455 | 473 |
Kommunala bolagens styrelser (%) | |||||
Andel kvinnliga ledamöter, bolagskoncernen | 55 | 48 | 46 | 48 | 48 |
Andel kvinnliga ledamöter, moderbolaget | 57 | 43 | 43 | 43 | 29 |
Omsättning | |||||
Mkr | 1 962 | 1 899 | 1 857 | 1766 | 1833 |
Resultat efter finansiella poster | |||||
Mkr | 161 | 949 | 577 | 210 | 204 |
Soliditet | |||||
% | 28,5 | 37,4 | 42,8 | 43,2 | 44,0 |
Investeringar, bolagskoncernen | |||||
Mkr | 679 | 455 | 611 | 375 | 421 |